外国送金 SMART Entry
ご来店時にお持ちいただくもの
1 | 『外国送金申込書兼告知書』および関連資料 |
「外国送金SMART Entry」で作成いただいた「外国送金申込書兼告知書(※)」を印刷してお持ちください。
|
2 | 送金代金・諸手数料のお支払いにかかわるもの |
口座にご資金をご準備のうえ、以下のものをお持ちください。
|
3 | ご本人確認書類 |
ご送金人および手続きにご来店される方のご本人確認書類をお持ちください。
|
4 | 個人番号(マイナンバー)または法人番号が確認できる書類 |
当行への個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けがお済みでない方は、以下のいずれかをお持ちください。 <個人の場合>
<法人の場合>
|
- お受付にあたっては、「マネー・ローンダリング防止」および「テロ資金供与防止」のため、あるいは、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく支払規制に該当しないことの確認のため、インボイス(商業送り状)、契約書、請求書などのお取引内容が確認できる書類の提示をお願いする場合があります。
- 10万円を超える現金でのご送金の場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「外国為替及び外国貿易法」にもとづき、ご送金人および手続きにご来店される方のご本人確認書類の提示が必要となります。また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづくお取引時の確認として、ご本人確認書類の提示に加え、ご職業や事業内容、お取引目的等を確認させていただきます。法人のお客さまの場合、事業内容を確認できる登録事項証明書、定款等の提示が必要となるほか、議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日をあわせて確認させていただきます。
(当行では、現金によるご送金を受付しておりません。) - 10万円以下のご送金であっても、現金によるお取引の場合、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」にもとづき、ご送金人のご本人確認書類の提示が必要となります。
- 上記の法令にもとづく場合のほか、お取引にあたってのご送金人の意思確認のため、あるいは、ご来店者が正当な権限を有することの確認のため、当行所定の手続きにより、ご送金人やご来店された方のご本人確認書類の提示等をお願いする場合があります。
ご本人確認書類
個人の場合 |
<氏名・住所・生年月日が確認できる以下のいずれかの書類>
|
法人の場合 |
<法人名称および本店または主たる事務所の所在地が確認できる以下のいずれかの書類>
<手続きにご来店される方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類> |
税法上の人格のない社団等の場合 |
<名称および所在地が確認できる以下のいずれかの書類>
<手続きにご来店される方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類> |
その他の任意団体の場合 | <代表者および手続きにご来店される方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類> 任意団体の代表者および手続きにご来店される方のご本人確認書類をご用意ください。 |
- ご本人確認書類は、提示日において有効な原本をご提示ください。
- 印鑑登録証明書、登記事項証明書、納税証明書、領収証書等は発行後6ヶ月以内のものである必要があります。
- 健康保険証やパスポートは、かならず現住所が記載されたものをご提示ください。
- 住所の記載が現在のものでない運転免許証等をご本人確認書類とされる場合、現住所が確認できる国税もしくは地方税の領収書または納税証明書、社会保険料の領収証書のいずれか(原本かつ6ヶ月以内のもの)をあわせてご提示ください。